本公司和董事会全部成员包管通知布告内容真实、正确、完全，没有子虚记录、误导性陈说或重年夜漏掉。广州珠江啤酒股分有限公司（以下简称 公司 ）第四届董事会第五十三次会议在 2019 年 10 月 21 日以通信体例召开，会议华体会体育app由王志斌副董事长召集。召开本次会议的通知和相干资料已在 2019 年 10 月 16 日经由过程电子邮件等体例投递列位董事。本次会议应到董事 8 人（此中自力董事 3 人），实到董事 8人。会议由王志斌副董事长主持，合适《公司法》和公司章程的有关划定。预会董事经当真会商，审议经由过程了以下议案：1、审议经由过程《关在广州珠江啤酒股分有限公司 2019 年第三季度陈述的议案》。表决成果：赞成 8票，否决 0票，弃权 0 票，同意票数占董事会有用表决权的 100%审议经由过程此项议案。《公司 2019 年第三季度陈述全文》登载在 2019 年 10 月 22 日的巨潮资讯网，《公司 2019 年第三季度陈述正文》登载在 2019 年 10 月 22 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。2、审议经由过程《关在聘用高艺林师长教师为公司副总司理的议案》。按照《公司章程》和公司经营治理工作需要，经公司总司理王志斌师长教师提名、董事会提名委员会审核，现聘用高艺林师长教师为公司副总司理，任期从本日起，至第四届董事会换届之日止。公司自力董事对该事项进行了审查，详见巨潮资讯网。表决成果：赞成 8 票，否决 0 票，弃权 0 票，同意票数占董事会有用表决权的 100%审议经由过程此项议案。附：高艺林师长教师简历1963 年 5 月诞生，籍贯福建福清，工商治理硕士，高级经济师，曾任广州百货企业团体有限公司营业部副部长、投资成长部部长、计谋投资部总监、总司理助理、办公室主任、法令监控室主任、副总司理、党委委员，广州市广百商贸会展有限公司董事长，广州市广百流花商贸有限公司董事长，和广州市广百物流有限公司副总司理、总司理、党委书记、董事长等职务。高艺林师长教师不属在 掉信被履行人 ，不存在以下景象：（1）《公司法》第一百四十六条划定的景象之一；（2）被中国证监会采纳证券市场禁入办法；（3）被证券买卖所公然认定为不合适担负上市公司董事、监事和高级治理人员；（4）比来三年内遭到中国证监会行政惩罚；（5）比来三年内遭到证券买卖所公然训斥或三次以上传递攻讦；（6）因涉嫌犯法被司法机关立案侦察或涉嫌背法背规被中国证监会立案查询拜访。高艺林师长教师与持有公司 5%以上股分的股东、现实节制人、公司其他董事、监事、高级治理人员不存在联系关系关系，未持有公司股票。特此通知布告。广州珠江啤酒股分有限公司董事会2019 年 10 月 22 日【啤酒工业信息网声明：原创文章，转载请注明出处。我们转载的文章，假如涉嫌加害您的著作权，或转载出处呈现毛病，请和时联系文章编纂进行删除或批改，感谢您的撑持和理解！】分享到微信QQ空间新浪微博[ 资讯搜刮 ] [ 打印本文 ] [ 封闭窗口 ]