本公司董事会和全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚记录、误导性陈说或重年夜漏掉，并对其内容的真实性、正确性和完全性承当个体和连带责任。1、董事会会议召开环境：福建省燕京惠泉啤酒股分有限公司（以下简称 公司 ）第八届董事会第十二次会议的通知在 2019 年 10 月 25 日以书面传真体例投递各董事，会议在 2019 年 11 月 5 日在公司办公楼二楼会议室召开。本次会议应到董事 9 人，实到 9 人，董事刘翔宇、肖国锋、孙宝明、王岳、陈济庭、白金荣、鲍恩斯亲身出席会议并加入表决；董事茹晓明因公事外出，拜托董事孙宝明朝为表决；自力董事王德良因公事外出，拜托自力董事鲍恩斯代为表决。会议由副董事长肖国锋师长教师主持。公司监事和高管列席了会议。会议召集、召开法式合适《公司法》、《公司章程》的有关划定。2、董事会会议审议环境：1．审议经由过程《关在选举公司第八届董事会董事长的议案》；会议选举刘翔宇师长教师为公司第八届董事会董事长。刘翔宇师长教师简历详见附件。公司自力董事对该事项颁发了自力定见。该项议案表决环境：赞成 9 票，否决 0 票，弃权 0 票。2．审议经由过程《关在调剂公司第八届董事会专门委员会的议案》。因公司第八届董事会董事调剂，按照《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关划定，会经过议定定调剂第八届董事会专门委员会。调剂后公司第八届董事会专门委员会成员名单以下：(1) 计谋委员会主任委员：刘翔宇委员：白金荣、肖国锋、王岳、陈济庭(2) 审计委员会主任委员：鲍恩斯委员：王德良、肖国锋(3) 提名委员会主任委员：白金荣委员：刘翔宇、王德良(4) 薪酬与查核委员会主任委员：王德良委员：孙宝明、茹晓明、白金荣、鲍恩斯以上委员会成员任期至本届董事会届满止。其工作职责按《上市公司治理准则》、《公司董事会专门委员会实行细则》和相干划定肯定。该项议案表决环境：赞成 9 票，否决 0 票，弃权 0 票。特此通知布告。福建省燕京惠泉啤酒股分有限公司二○一九年十一月六日刘翔宇：男，1971 年 9 月生，研究生学历，高级经济师，中共党员。历任本公司副董事长、董事，北京燕京啤酒股分有限公司董事会秘书、副总司理、副董事长、常务副总司理，北京燕京中科生物手艺有限公司董事长，北京燕京啤酒投资有限公司董事。现任本公司董事长，北京燕京啤酒股分有限公司副董事长、常务副总司理，兼任北京燕京啤酒投资有限公司董事。未持有 惠泉啤酒 股票，未受过中国证监会和其他有关部分的惩罚和证券买卖所惩戒。【啤酒工业信息网声明：原创文章，转载请注明出处。我们转载的文章，假如涉嫌加害您的著作权，或转载出处呈现毛病，请和时联系文章编纂进行删除或批改，感谢您的撑持和理解！】分享到微信QQ空间新浪微博[ 资华体会体育app讯搜刮 ] [ 打印本文 ] [ 封闭窗口 ]