本公司和董事会全部成员包管信息表露内容的真实、正确、完全，没有子虚记录、误导性陈说或重年夜漏掉。2019 年 7 月 17 日，兰州黄河企业股分有限公司（以下简称 公司 ）控股子公司天水黄河嘉酿啤酒有限公司（以下简称 天水公司 ）召开了第三届董事会第十次会议，作出了《关在赞成老厂区工业用地变性和自立开辟的抉择》，赞成按照相干政策文件精力，向天水市当局申请变动老厂区闲置工业用地地盘利用权（以下简称 闲置地盘 ）性质为栖身用地并进行自立开辟。2019 年 7 月 31 日，天水公司收到天水市人平易近当局办公室《关在天水黄河嘉酿啤酒有限公司申请变动闲置地盘利用性质等有关事宜的复函》，赞成在缴纳相干地盘出让金后，将天水公司老厂区闲置地盘按计划变动为栖身用地并进行开辟。2020 年 1 月 7 日，天水公司召开了第三届董事会第十一次会议，审议了《关在以闲置地盘和地上附着物出资设立全资项目开辟子公司的议案》，后经外资方丹麦嘉士伯啤酒厂有限公司实行其内部审批法式，在 2020 年 3 月 9 日构成了天水公司《第三届第十一次董事会抉择》，赞成以闲置地盘和地上附着物出资设立全资项目开辟子公司。有关上述事项的具体内容请参阅 2019 年 7 月 19 日、8 月 2 日和2020 年 3 月 10 日登载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的公司《关在控股子公司天水黄河嘉酿啤酒有限公司董事会抉择的提醒性通知布告》（通知布告编号：2019（临）-24）和《关在控股子公司天水黄河嘉酿啤酒有限公司闲置工业用地申请变性并自立开辟项目标进展通知布告》（通知布告编号别离为2019（临）-26 和 2020（临）-05）。1、对外投资概述1、2021 年 1 月 18 日，天水公司召开了第三届董事会第十四次会议，审议经由过程了《关在注册设立全资子公司开辟闲置地盘的议案》，抉择确认以闲置地盘和地上衡宇修建物、机械装备等资产评估作价人平易近币 5251 万元出资，注册设立全资子公司负责闲置地盘的开辟扶植，并赞成天水公司可以按照闲置地盘开辟进展和全资子公司现实经营环境，在恰当机会经由过程采纳增资、股权让渡或其他可行体例引入计谋投资者进行合作开辟扶植。2、2021 年 1 月 22 日，公司收到天水公司陈述：天水公司以其地盘利用权证号为 天堂用（1999）字第北 073 号 和 天堂用（2008）第麦 037 号 两宗工业用地和地上衡宇修建物、机械装备等资产，评估作价人平易近币 5251 万元出资，注册设立了全资子公司 甘肃庆河嘉源置业有限公司 （以下简称 项目公司 ），并由项目公司负责闲置地盘后续开辟扶植。3、按照《深圳证券买卖所股票上市法则》和公司章程等的相干划定，天水公司本次对外投资事项无需提交公司董事会和股东年夜会审议，不组成联系关系买卖，亦不组成《上市公司重年夜资产重组治理法子》划定的重年夜资产重组。2、投资方的根基环境1、公司名称：天水黄河嘉酿啤酒有限公司2、企业类型：有限责任公司（中外合伙）3、注册本钱：7,678,777 美元4、法定代表人：杨世江5、注册地址：甘肃省天水市麦积区马跑泉东路 6 号6、经营规模：啤酒、饮料[碳酸饮料（汽水）类]的制造和发卖；啤酒酿造副产物、主产物、原料和包装物的出产和发卖；农副产物的收购与发卖；道路通俗货色运输、搬运装卸、仓储办事、货运配载、交通物流办事。（依法须经核准项目，经相干部分核准后方可展开经营勾当。）7、股东和股权布局：公司持有天水公司 50%股权，丹麦嘉士伯啤酒厂有限公司持有天水公司 50%股权。8、经查询，天水公司不是掉信被履行人。3、已设立子公司的根基环境1、公司名称：甘肃庆河嘉源置业有限公司2、企业类型：有限责任公司（非天然人投资乐鱼体育app或控股的法人独资）3、注册本钱：5251 万元人平易近币4、法定代表人：牛东继5、注册地址：甘肃省天水市麦积区马跑泉东路 6 号6、成立日期：2021 年 1 月 19 日7、经营规模：房地产开辟，商品房发卖；衡宇租赁、二手房居间代办署理；建筑材料、装潢材料、五金交电批发、零售；供热办事；建筑工程、园林绿化工程；会议办事。（依法须经核准项目，经相干部分核准后方可展开经营勾当）8、出资体例和金额：天水公司以正当具有的 天堂用（1999）字第北 073 号 和 天堂用（2008）第麦 037 号 两宗地块和地上衡宇修建物、机械装备等资产评估作价出资；按照天水启诚房地产评估资询有限责任公司出具的天启估字第（2021）004 号《房地产估价陈述》和天启估字第（2021）005 号《价钱评估陈述》，两宗地块和地上衡宇修建物在评估基准日 2020 年 12 月 31 日评估市场价值为人平易近币49,071,900.00 元，机械装备在评估基准日 2020 年 12 月 31 日评估市场价值为人平易近币 3,438,800.00 元，终究肯定出资金额为人平易近币52,510,000.00 元；天水公司上述资产处在闲置状况，未设定担保等其他财富权力，不触及法令诉讼、仲裁事项。9、股东和股权布局：项目公司为天水公司全资子公司，天水公司具有项目公司 100%股权。4、对外投资合同的首要内容本次对外投资事项为公司控股子公司天水公司零丁出资设立全资子公司，无需签定对外投资合同。5、对外投资的目标、存在的风险和对公司的影响1、对外投资的目标天水公司本次对外投资设立全资子公司旨在充实阐扬资本优势，盘活闲置资产，周全落实天水市人平易近当局办公室《关在天水黄河嘉酿啤酒有限公司申请变动闲置地盘利用性质等有关事宜的复函》精力与其三届董事会十次、十一次和十四次会经过议定议要求，加速推动闲置地盘的投资开辟进度。2、存在的风险项目公司为新设立的公司，可能会遭到宏不雅经济情势、金融信贷政策、房地产市场状态和资金需求承压、开辟扶植经验不足等风险身分的影响。项目公司将经由过程人材引进、轨制扶植、引入计谋投资者等体例，尽力提防和化解各类风险身分可能酿成的晦气影响。3、对公司的影响天水公司对项目公司的出资全数为对闲置地盘和地上衡宇修建物、机械装备等资产的评估作价出资，不触及天水公司主营营业，不占用天水公司正常出产经营资金。项目公司将经由过程多种体例自行张罗后续运营所需资金，不会对天水公司的出产经营发生影响，但跟着项目开辟进展，可能会对天水公司和公司的将来财政状态和经营功效发生重年夜影响。公司董事会将继续紧密亲密存眷并和时表露天水公司闲置地盘开辟项目标重猛进展环境。如在后续推动进程中，按照相干法令律例、营业法则和公司章程等的划定，产生需要公司董事会做出决议计划的相干事项，公司董事会将和时召开姑且会议进行会商、决议计划，需要时迁就相干事项提请公司股东年夜会进行审议。7、备查文件1、《天水黄河嘉酿啤酒有限公司第三届董事第十四次会经过议定议》；2、天水启诚房地产评估资询有限责任公司天启估字第（2021）004 号《房地产估价陈述》；3、天水启诚房地产评估资询有限责任公司天启估字第（2021）005 号《价钱评估陈述》。兰州黄河企业股分有限公司董事会二〇二一年一月二十五日【啤酒工业信息网声明：原创文章，转载请注明出处。我们转载的文章，假如涉嫌加害您的著作权，或转载出处呈现毛病，请和时联系文章编纂进行删除或批改，感谢您的撑持和理解！】分享到微信QQ空间新浪微博[ 资讯搜刮 ] [ 打印本文 ] [ 封闭窗口 ]
