本公司和董事会全部成员包管信息表露的内容真实、正确、完全，没有子虚记录、误导性陈说或重年夜漏掉。 本公司董事会在 2017 年 7 月 14 日以德律风、传真和电子邮件等体例发出会议通知，决议召开公司第九届董事会第十六次会议。会议在 2017 年 7 月 27 日在公司会议室召开，应到董事 9 人，实到 7 人，杨世涟董事因出差未能亲身出席本次会议，拜托牛东继董事代为行使表决权，周一虹自力董事因出差未能亲身出席本次会议，拜托王重胜自力董事代为行使表决权。 公司监事和高级治理人员列席会议，合适《公司法》和《公司章程》划定。会议由董事长杨世江师长教师主持。 会议以举手表决的体例审议并经由过程以下事项： 1、《2017年半年度陈述》和其摘要； 表决成果：赞成 9 票，否决 0 票，弃权 0 票，该议案取得经由过程。 2、《关在杨世涟师长教师辞去 黄河啤酒团体 总司理职务和按照公司总裁提名聘用杨智杰师长教师为 黄河啤酒团体 总司理的议案》； 杨世涟师长教师因为小我缘由，向公司董事会提出申请辞去 黄河啤酒团体 总司理职务。 公司董事会接管杨世涟师长教师的告退申请，赞成其辞去 黄河啤酒团体 总司理职务，同时按照公司总裁提名，聘用杨智杰师长教师为 黄河啤酒团体 总司理。杨智杰师长教师现年 28 岁，Australia拉筹伯年夜学国际商业专业卒业，学士学位，现任公司总裁助理、 黄河啤酒团体 副总司理。杨智杰师长教师与公司董事长杨世江师长教师是父子关系。 表决成果：赞成 6 票，否决 3 票，弃权 0 票，该议案取得经由过程。 3、《关在继续聘用瑞华管帐师事务所（非凡通俗合股）为公司 2017 年度财政陈述审计机构和内部节制审计机构的预案》； 瑞华管帐师事务所（非凡通俗合股） 已获得证券、期货相干营业许可，执业资历完整，在之前年度为公司供给审计办事的进程中，可以或许依照中国注册管帐师审计准则的要求，尽职尽责、客不雅公道地对公司管帐报表和内部节制颁发定见，较好地完成了公司年度审计的各项工作。鉴在此，公司继续聘用瑞华管帐师事务乐鱼体育app所（非凡通俗合股）为公司 2017 年度财政陈述审计机构和内部节制审计机构，费用别离为 36 万元和 24 万元。 本预案尚须提交公司 2017 年第一次姑且股东年夜会审议核准。 表决成果：赞成 7 票，否决 2 票，弃权 0 票，该议案取得经由过程。 4、《关在召开 2017 年第一次姑且股东年夜会的议案》。 公司董事会定在 2017 年 8 月 15 日（礼拜二）召开公司 2017 年第一次姑且股东年夜会，就上述第三项议案进行专项审议。 表决成果：赞成 8 票，否决 1 票，弃权 0 票，该议案取得经由过程。 特此通知布告兰州黄河企业股分有限公司二〇一七年七月二十七日【啤酒工业信息网声明：原创文章，转载请注明出处。我们转载的文章，假如涉嫌加害您的著作权，或转载出处呈现毛病，请和时联系文章编纂进行删除或批改，感谢您的撑持和理解！】分享到微信QQ空间新浪微博[ 资讯搜刮 ] [ 打印本文 ] [ 封闭窗口 ]