本公司和董事会全部成员包管信息表露的内容真实、正确、完全，没有子虚记录、误导性陈说或重年夜漏掉。北京燕京啤酒股分有限公司第八届董事会第一次会议通知在 2020 年 9 月 6日以传真、电子邮件等体例投递全部董事，会议在 2020 年 9 月 16 日在燕京啤酒科技年夜厦六楼会议室以现场表决体例召开。会议应出席董事 15 人，现实出席董事 15 人，别离为：赵晓东、谢广军、刘翔宇、李光俊、董学增、郭卫平、贾凤超、肖国锋、吴培、林智平、郭晓川、朱立青、张桂卿、周建、尹建军。会议由董事长赵晓东师长教师主持，公司监事、高级治理人员列席了会议。本次董事会会议的召开合适有关法令、行政律例、部分规章、规范性文件和公司章程的划定。1、审议并经由过程了《关在选举公司第八届董事会董事长的议案》表决成果：赞成票 15 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。本议案取得经由过程。会议选举赵晓东师长教师为董事长，任期与第八届董事会一致。2、审议并经由过程了《关在选举公司第八届董事会副董事长的议案》表决成果：赞成票 15 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。本议案取得经由过程。会议选举谢广军师长教师华体会体育app、刘翔宇师长教师为副董事长，任期与第八届董事会一致。3、审议并经由过程了《关在选举第八届董事会专业委员会成员的议案》表决成果：赞成票 15 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。本议案取得经由过程。公司第八届董事会设立计谋委员会、薪酬与查核委员会、提名委员会、审计委员会四个专业委员会，在公司运作中实行其相干职责。公司按照现实环境选举了第八届董事会各专业委员会成员，各专业委员会构成以下：1、计谋委员会成员：计谋委员会由赵晓东师长教师、郭晓川师长教师、谢广军师长教师、刘翔宇师长教师、贾凤超师长教师五人构成，此中，赵晓东师长教师为主任委员。2、提名委员会成员：提名委员会由郭晓川师长教师、谢广军师长教师、尹建军师长教师三人构成，此中，郭晓川师长教师为主任委员；3、薪酬与查核委员会成员：薪酬与查核委员会由张桂卿密斯、贾凤超师长教师、周建师长教师三人构成，此中，张桂卿密斯为主任委员。4、审计委员会成员：审计委员会由朱立青密斯、李光俊师长教师、尹建军师长教师三人构成，此中，朱立青密斯为主任委员。上述董事会专业委员会委员和主任委员任期与第八届董事会一致。4、审议并经由过程了《关在聘用公司总司理的议案》表决成果：赞成票 15 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。本议案取得经由过程。按照董事长提名，会经过议定定聘用赵晓东师长教师为公司总司理，任期与第八届董事会一致。自力董事对该议案已颁发自力定见。5、审议并经由过程了《关在聘用公司副总司理的议案》表决成果：赞成票 15 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。本议案取得经由过程。按照总司理提名，会经过议定定聘用谢广军师长教师、刘翔宇师长教师为公司常务副总司理；聘用李光俊师长教师、董学增师长教师、郭卫平师长教师、贾凤超师长教师、张海峰师长教师、周伟师长教师、兰善锋师长教师、茹晓明为公司副总司理。上述高级治理人员任期与第八届董事会一致。自力董事对该议案已颁发自力定见。6、审议并经由过程了《关在聘用公司总工程师的议案》表决成果：赞成票 15 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。本议案取得经由过程。宋玉梅密斯自 2017 年 6 月 9 日至 2019 年 5 月 17 日时代担负公司第七届监事会监事。宋玉梅密斯因工作调剂缘由不再担负监事职务后，仍继续在公司任职。经核对，宋玉梅密斯今朝未持有公司股分，自离职监事职务后至今未生意过公司股票，合适《深圳证券买卖所股票上市法则》等法令、律例和规范性文件的有关划定。鉴在宋玉梅密斯具有丰硕的啤酒酿造手艺经验和较强的工作能力，斟酌公司经营成长的需要，按照总司理提名，会经过议定定聘用宋玉梅密斯为公司总工程师，任期与第八届董事会一致。自力董事对该议案已颁发自力定见。7、审议并经由过程了《关在聘用公司总管帐师的议案》表决成果：赞成票 15 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。本议案取得经由过程。按照总司理提名，会经过议定定聘用严重师长教师为公司总管帐师，任期与第八届董事会一致。自力董事对该议案已颁发自力定见。8、审议并经由过程了《关在聘用公司董事会秘书的议案》表决成果：赞成票 15 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。本议案取得经由过程。按照董事长提名，并经深圳证券买卖所审核无贰言后，会经过议定定聘用徐月喷鼻密斯为公司董事会秘书，任期与第八届董事会一致。自力董事对该议案已颁发自力定见。附：除董事外的高管人员简历北京燕京啤酒股分有限公司董事会二○二○年九月十六日附：非董事的高级治理人员简历张海峰：男，1962 年 10 月诞生，中共党员，年夜专学历。历任本公司包装车间副主任、主任、书记，出产打算部副部长、出产打算部部长、董事、副总司理。现任本公司副总司理。曾荣获北京市爱国建功比赛标兵称号，获北京市十年夜能工巧匠称号，荣获首都劳动奖章，被评为北京市劳动榜样。张海峰师长教师不存在不得被提名为高级治理人员的景象；合适《公司法》、深圳证券买卖所《股票上市法则》等有关法令、行政律例、部分规章、规范性文件等要求的任职资历；未受过中国证监会和其他有关部分的惩罚和证券买卖所规律处罚；未因涉嫌犯法被司法机关立案侦察或涉嫌背法背规被中国证监会立案稽察，还没有有明白结论；不是掉信被履行人；不是掉信责任主体或掉信惩戒对象；与持有本公司 5%以上股分的股东、现实节制人、本公司其他董事、监事和高级治理人员之间不存在联系关系关系；未持有 燕京啤酒 股票。周伟：男，1972 年 7 月诞生，中共党员，硕士研究生，高级工程师。历任本公司手艺科副科长，总司理办公室副主任、主任、公司监事、副总司理、福建省燕京惠泉啤酒股分有限公司监事、北京燕京啤酒投资有限公司（本公司控股股东）董事。现任本公司副总司理、兼任燕京啤酒（衡阳）有限公司党委书记、董事长、总司理。周伟师长教师不存在不得被提名为高级治理人员的景象；合适有关法令、行政律例、部分规章、规范性文件、《股票上市法则》和证券买卖所其他相干划定等要求的任职资历；未受过中国证监会和其他有关部分的惩罚和证券买卖所规律处罚；不存在因涉嫌犯法被司法机关立案侦察或涉嫌背法背规被中国证监会立案稽察还没有有明白结论的景象；不是掉信被履行人；不是掉信责任主体或掉信惩戒对象；与持有本公司 5%以上股分的股东、现实节制人、本公司其他董事、监事和高级治理人员之间不存在联系关系关系；未持有 燕京啤酒 股票。兰善锋：男，1977 年 8 月诞生，中共党员，研究生学历。历任北京飞翔电子总公司（国营 798 厂）人力资本部部长、顺义区委组织部综合干部科科长、顺义区委组织部副处级干部（其间：2010.12－2013.12 援建新疆和田任墨玉县委组织部副部长）、北京燕京啤酒团体公司副总司理、本公司副总司理。现任本公司副总司理。兰善锋师长教师不存在不得被提名为高级治理人员的景象；合适有关法令、行政律例、部分规章、规范性文件、《股票上市法则》和证券买卖所其他相干划定等要求的任职资历；未受过中国证监会和其他有关部分的惩罚和证券买卖所规律处罚；不存在因涉嫌犯法被司法机关立案侦察或涉嫌背法背规被中国证监会立案稽察还没有有明白结论的景象；不是掉信被履行人；不是掉信责任主体或掉信惩戒对象；与持有本公司 5%以上股分的股东、现实节制人、本公司其他董事、监事和高级治理人员之间不存在联系关系关系；未持有 燕京啤酒 股票。茹晓明：男，1967 年 12 月诞生，中共党员，年夜专学历，助理工程师。历任本公司南厂第八包装车间副主任、主任、计量处处长、设备部副部长、物质供给部部长、总司理助理，北京燕京啤酒团体公司监事会监事、福建省燕京惠泉啤酒股分有限公司董事。现任本公司副总司理、福建省燕京惠泉啤酒股分有限公司董事。茹晓明师长教师不存在不得被提名为高级治理人员的景象；合适有关法令、行政律例、部分规章、规范性文件、《股票上市法则》和证券买卖所其他相干划定等要求的任职资历；未受过中国证监会和其他有关部分的惩罚和证券买卖所规律处罚；不存在因涉嫌犯法被司法机关立案侦察或涉嫌背法背规被中国证监会立案稽察还没有有明白结论的景象；不是掉信被履行人；不是掉信责任主体或掉信惩戒对象；与持有本公司 5%以上股分的股东、现实节制人、本公司其他董事、监事和高级治理人员之间不存在联系关系关系；未持有 燕京啤酒 股票。宋玉梅：女，1973 年 7 月诞生，中共党员，研究生学历，高级工程师。历任本公司手艺质量部手艺三处副处长、手艺质量部手艺一处处长、手艺质量部副部长、手艺质量部手艺三处处长、手艺质量部部长、手艺中间主任、总司理助理、第七届监事会监事。现任本公司总司理助理。曾获北京市经济手艺立异标兵、北京市优异青年工程师称号，中国酒业协会科学手艺前进奖 一等奖，获北京市享受当局非凡补助技师。宋玉梅密斯不存在不得被提名为高级治理人员的景象；合适有关法令、行政律例、部分规章、规范性文件、《股票上市法则》和证券买卖所其他相干划定等要求的任职资历；未受过中国证监会和其他有关部分的惩罚和证券买卖所规律处罚；不存在因涉嫌犯法被司法机关立案侦察或涉嫌背法背规被中国证监会立案稽察还没有有明白结论的景象；不是掉信被履行人；不是掉信责任主体或掉信惩戒对象；与持有本公司 5%以上股分的股东、现实节制人、本公司其他董事、监事和高级治理人员之间不存在联系关系关系；未持有 燕京啤酒 股票。严重：男，1978 年 3 月诞生，中共党员，硕士研究生，高级管帐师、注册管帐师。历任本公司财政部副处长、副部长、部长、总管帐师。现任本公司总管帐师。严重师长教师不存在不得被提名为高级治理人员的景象；合适有关法令、行政律例、部分规章、规范性文件、《股票上市法则》和证券买卖所其他相干划定等要求的任职资历；未受过中国证监会和其他有关部分的惩罚和证券买卖所规律处罚；不存在因涉嫌犯法被司法机关立案侦察或涉嫌背法背规被中国证监会立案稽察还没有有明白结论的景象；不是掉信被履行人；不是掉信责任主体或掉信惩戒对象；与持有本公司 5%以上股分的股东、现实节制人、本公司其他董事、监事和高级治理人员之间不存在联系关系关系；未持有 燕京啤酒 股票。徐月喷鼻：女，1974 年 7 月诞生，中共党员，研究生学历，经济师、助理睬计师，在 2005 年获得董事会秘书资历证书。历任本公司证券部副主任、主任、证券事务代表、监事会监事、董事会秘书。现任本公司董事会秘书。荣获 新财富金牌董秘 、金紫荆奖 年度出色董事会秘书 、 金圆桌奖 最具立异力董秘、第 11 届中国上市公司投资者关系天马奖之 主板最好董秘 、第 14 届中国上市公司价值评选 优异董秘 等称号。徐月喷鼻密斯不存在《公司法》第一百四十六条划定的景象之一；不存在不得被提名为董事会秘书、高级治理人员的景象；合适有关法令、行政律例、部分规章、规范性文件、《股票上市法则》和证券买卖所其他相干划定等要求的任职资历；不存在被中国证监会采纳证券市场禁入办法，刻日还没有届满的景象；不存在被中国证监会在证券期货市场背法掉信信息公然查询平台公示的景象；未受过中国证监会和其他有关部分的惩罚和证券买卖所规律处罚；不存在因涉嫌犯法被司法机关立案侦察或涉嫌背法背规被中国证监会立案稽察还没有有明白结论的景象；不是掉信被履行人；不是掉信责任主体或掉信惩戒对象；与持有本公司 5%以上股分的股东、现实节制人、本公司其他董事、监事和高级治理人员之间不存在联系关系关系；未持有 燕京啤酒 股票。分享到微信QQ空间新浪微博[ 资讯搜刮 ] [ 打印本文 ] [ 封闭窗口 ]
