本公司和董事会全部成员包管信息表露的内容真实、正确、完全，没有子虚记录、误导性陈说或重年夜漏掉。 特殊提醒： 1、本次股东年夜会没有议案被否决的环境产生。 2、本次股东年夜会不触及变动以往股东年夜会已经由过程的抉择。 1、会议召开和出席环境 1、会议召开环境： 召开时候：兰州黄河企业股分有限公司（以下简称 公司 或 本公司 ）2017 年第一次姑且股东年夜会（以下简称 本次股东年夜会 或 本次会议 ）现场会议召开时候为 2017 年 8 月 15 日（礼拜二）下战书 2：30，经由过程深圳证券买卖所（以下简称 深交所 ）互联网投票系统进行收集投票的时候为 2017 年 8 月 14 日下战书 3：00 至 2017 年 8 月 15日下战书 3：00 时代的肆意时候，经由过程深交所买卖系统进行收集投票的时候为 2017 年 8月 15 日上午 9:30－11:30，下战书 1:00-3:00。 现场会议召开地址：甘肃省兰州市庆阳路 219 号金运年夜厦 22 层本公司会议室。 召开体例：现场投票与收集投票相连系的体例。 会议召集人：公司董事会。 会议主持人：公司董事长杨世江师长教师。 本次会议的召开合适《公司法》等有关法令、律例和《公司章程》的划定。 2、会议出席环境： 颠末挂号并出席本次股东年夜会现场会议的股东共 3 名，包罗兰州黄河新盛投资有限公司、湖南昱成投资有限公司和甘肃省工业交通投资公司，代表股分 63,412,834 股，占本公司总股本的 34.1359％。 出席本次股东年夜会收集投票的股东总计 5 人，代表股分 4,548,061 股，占公司总股本的 2.4483％。 出席本次股东年夜会的现场会议和收集投票的股东和股东代表总计 10 人，代表股分67,960,895 股，占本公司总股本的 36.5841％。 公司部门董事、监事和高级治理人员列席了会议。 本次股东年夜会礼聘甘肃天问律师事务所符晓渊律师、郭栋律师现场见证。 2、提案审议表决环境 本次会议以现场记名投票表决和收集投票表决相连系的体例对以下议案进行了表决： 议案 1.00 《关在继续聘用瑞华管帐师事务所（非凡通俗合股）为公司 2017 年度财政陈述审计机构和内部节制审计机构的预案》 总表决环境： 赞成 51,455,837 股，占出席会议所有股东所持股分的 75.7139％；否决 16,505,058股，占出席会议所有股东所持股分的 24.2861％；弃权 0 股（此中，因未投票默许弃权0 股），占出席会议所有股东所持股分的 0.0000％。 中小股东总表决环境： 赞成 11,524,608 股，占出席会议中小股东所持股分的 99.9792％；否决 2,400 股，占出席会议中小股东所持股分的 0.0208％；弃权 0 股（此中，因未投票默许弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股分的 0.0000％。 表决经由过程。 3、律师出具的法令定见 1、律师事务所名称：甘肃天问律师事务所 2、律师姓名：符晓渊 郭栋 3、结论性定见：本所律师认为，公司本次股东年夜会的召集、召开法式、出席本次股东年夜会人员和召集人资历、本次股东年夜会的表决法式和表决成果合适《公司法》、《证券法》、《股东年夜会法则》和《公司章程》的有关划定，公司本次股东年夜会抉择正当乐鱼体育app有用。 4、备查文件 1、公司 2017 年第一次姑且股东年夜会会经过议定议； 2、甘肃天问律师事务所关在兰州黄河企业股分有限公司 2017 年第一次姑且股东年夜会的法令定见书； 3、深交所要求的其他文件。 特此通知布告兰州黄河企业股分有限公司二〇一七年八月十五日【啤酒工业信息网声明：原创文章，转载请注明出处。我们转载的文章，假如涉嫌加害您的著作权，或转载出处呈现毛病，请和时联系文章编纂进行删除或批改，感谢您的撑持和理解！】分享到微信QQ空间新浪微博[ 资讯搜刮 ] [ 打印本文 ] [ 封闭窗口 ]